اگر مسدودی به علت شائبه پولشویی باشد چه باید کرد؟

اگر حساب شما مسدود شده و علت اعلامی «شائبه پولشویی» است: 1) منشأ قانونی مسدودی - بر اساس قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 1386 و اصلاحی 1397) و آیین‌نامه‌های اجرایی، واحد اطلاعات مالی (FIU) و مرجع قضایی می‌توانند دستور مسدودی یا محدودسازی تراکنش‌ها را به بانک ابلاغ کنند. بانک مکلف به اجراست (ماده 7 و 13 قانون و مواد آیین‌نامه اجرایی). 2) اقدام فوری - به شعبه بانک مراجعه و کتبا علت و مرجع صادرکنن