راهنمای عملی پیگیری و پیشگیری از مسدودی حساب بانکی الف) پیگیری مسدودی حساب 1) شناسایی مرجع مسدودکننده: - بانک موظف است علت و مرجع دستوردهنده مسدودی را اعلام کند (قواعد مبارزه با پولشویی و آییننامههای بانک مرکزی). علت معمول: دستور مراجع قضایی (دادسرا/دادگاه)، اجرای احکام/ثبت، سازمان امور مالیاتی، یا ظن تراکنشهای مشکوک. 2) درخواست مستندات: - از شعبه صورتجلسه/نامه مرجع مسدودکننده، محدوده و مبلغ مسدودی، تاریخ و شماره نامه را بخواهید. طبق قاعده، بانک بدون دستور مکتوب ح
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری