برای واریز وجه به حساب اشخاص ثالث، احراز هویت دارنده حساب برای پیشگیری از کلاهبرداری، پولشویی و اختلافات ضروری است. چارچوب حقوقی مرتبط عمدتاً در قانون مبارزه با پولشویی و آییننامههای آن، دستورالعملهای بانک مرکزی و مقررات شاپرک/شبا است. روشهای احراز هویت متعارف: - احراز سیستمی در بانک: هنگام انتقال پایا/ساتنا با وارد کردن شماره شبا، نام ذینفع بهصورت سیستمی ظاهر میشود. تطبی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری