بهطور کلی واریز وجه به حساب اشخاص ثالث (غیر ذینفع مستقیم معامله) از منظر حقوق ایران مجاز است، اما مشمول الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و ممکن است سبب اعمال کنترلهای مضاعف بانکی شود. 1) چارچوب قانونی: - قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و اصلاحی 1397 و آییننامه اجرایی آن (مصوب 1398) مؤسسات مالی را مکلف به شناسایی مشتری، احراز هویت، شناخت ذینفع واقعی و گزارش معاملات مش
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری