برای پیشگیری از تکرار حیله و تقلب (اعم از کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، یا سایر مصادیق فریب و تقلب در معاملات و خدمات)، مجموعهای از اقدامات حقوقی، قراردادی و عملی توصیه میشود. موارد زیر بهصورت کاربردی و با اتکا به مقررات مرتبط ارائه میگردد: 1) اعتبارسنجی طرف مقابل - استعلام هویت و صلاحیت: دریافت تصویر کارت ملی، شناسه ملی/روزنامه رسمی شرکت، آگهی آخرین تغییرات. برای اشخاص حقوقی، احراز سمت و حدود اختیارات نماینده طبق آگهی رسمی. - بررسی سوابق: جستوجو در سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیک برای مطمئن شدن از صحت نشانی، استعلام سابقه محکومیتها از طریق وکیل در چارچوب مقررات محرمانگی، و بررسی سوابق ثبتی املاک/شرکتها. - احراز توان مالی: گواهی تمکن بانکی، صورتهای مالی حسابرسیشده (شرکتها)، چکیدن از سامانه صیاد و استعلام اعتبار صادرکننده چک. 2) تنظیم قرارداد دقیق و ایمن - درج شروط صریح: موضوع معامله، اوصاف مبیع/خدمت، ثمن، شیوه پرداخت، زمانبندی، ضمانتاجرا، فسخ و خسارت تأخیر. - اخذ تضمینهای کافی: چک/سفته با ظهرنویسی معتبر، ضمانتنامه بانکی، رهن/وثیقه رسمی (ثبت در دفترخانه/ثبت اسناد) برای معاملات پرریسک. - شرط داوری و تعیین مرجع صالح: برای تس
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری