راهنمای عملی شناسایی کلاهبرداریهای سرمایهگذاری: چگونه مجوزها و ثبتهای قانونی را بررسی کنیم؟ 1) اصل کلیدی: هر عرضه عمومی سرمایهگذاری، سبدگردانی، مشاوره سرمایهگذاری، کارگزاری، صندوق سرمایهگذاری، رمزارز با ادعای سود تضمینی، و حتی جمعسپاری مالی، باید یا: - دارای مجوز از نهاد ناظر مرتبط باشد، یا - مشمول معافیت قانونی مشخص و قابل استناد باشد. هرگونه فعالیت بدون مجوز یا با ادعاهای مبهم، زنگ خطر است. 2) نهاد ناظر مربوط به نوع فعالیت را بشناسید - بازار سرمایه (سهام، صندوقها، سبدگردانی، مشاوره سرمایهگذاری، سکوهای تأمین مالی جمعی): سازمان بورس و اوراق بهادار و ارکان آن (کانونها، کدال، فیپا، فرابورس، بورس کالا/انرژی). - بازار پول (بانکها، مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه): بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. - بیمه و بیمههای عمر/سرمایهگذاری: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. - مشاوران و سکوهای رمزارز (در حال حاضر فاقد چارچوب مجوز جامع؛ هر ادعای “مجوز رسمی” در رمزارز محل تردید است). - فعالیتهای بازاریابی شبکهای: مرکز اصناف و بازرگانان (وزارت صمت). - شرکتها و اشخاص حقوقی: ثبت شرکتها و شناسه ملی (سازمان ثبت اسناد و املاک). - تبلیغات و تجهیزات ارتباطی: ساترا/وزارت ارشاد برای رسانه، اما مجوز رسانه جایگزین مجوز مالی نیست. 3) گامهای عملی بررسی مجوز و ثبت الف) سازمان بورس و اوراق بهادار (برای صندوق، سبدگردانی، مشاور
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری