آیا واریز مبالغ کلان به حساب شخصی از نظر قانون ممنوع است؟

خلاصه پاسخ: واریز مبالغ کلان به حساب شخصی فی‌نفسه ممنوع نیست، اما ممکن است مشمول الزامات مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی شود و ریسک تعقیب یا مسدودسازی موقت را به همراه داشته باشد. مبانی قانونی: - قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 1386 و اصلاحات 1397) و آیین‌نامه‌های اجرایی: مؤسسات مالی و بانکی مکلف به شناسایی مشتری، گزارش معاملات و عملیات مشکوک، و نگهداری سوابق هستند