پاسخ کوتاه: خیر. تقسیم مبلغ به چند واریز کوچک لزوماً ریسک را کم نمیکند و حتی میتواند ظن «تقسیم تراکنش» برای دور زدن نظارت را برانگیزد. توضیح حقوقی و مقرراتی: - مطابق قانون مبارزه با پولشویی و آییننامههای اجرایی (از جمله قانون اصلاحشده ۱۳۹۷ و دستورالعملهای بانک مرکزی درباره شناسایی مشتری و گزارشدهی تراکنشهای مشکوک)، بانک
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری