به طور کلی، هر واریزی که از نظر منشأ، الگو یا هدف، با رفتار مالی عادی شما سازگار نباشد یا ظن پولشویی/فرار مالیاتی ایجاد کند، میتواند «مشکوک» تلقی شود. مهمترین مصادیق در چارچوب قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مقررات بانکی: - واریزهای مکرر خرد (Structuring/Smurfing): تقسیم مبالغ کلان به واریزهای کوچک و متعدد برای گریز از نظارت. مطابق قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 1386 و اصلاحات 1397) و آییننامه اجر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری