بهطور خلاصه، اصل بر مشروعیت اموال است؛ اما در مواجهه با نظارتهای بانکی، مالیاتی و کیفری باید امکان اثبات منشأ مشروع وجوه را فراهم کنید. چارچوب حقوقی اصلی: - مبارزه با پولشویی: قانون مبارزه با پولشویی 1386 و آییننامههای اجرایی آن (بهویژه تکالیف KYC/KYB بانکها، گزارش تراکنشهای مشکوک به شبکه مبارزه با پولشویی). بانک میتواند در صورت شبهه، حساب را مسدود موقت و مستندات طلب کند. - مالیات: ماده 169 مکرر ق.م.م و مقررات پایانههای فروشگاهی و س
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری