نقش بانکها در کنترل واریزها در ایران بر مبنای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و الزامات کنترلی بانک مرکزی تعریف شده است. اهم تکالیف: - شناسایی اربابرجوع (KYC): بانکها ملزم به احراز هویت مشتری، اخذ اطلاعات شغلی/منشأ درآمد و بهروزرسانی دورهای آنها هستند. مستند: قانون مبارزه با پولشویی 1386 و اصلاحی 1397، آییننامه اجرایی هیأت وزیران و دستورالعمل
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری