بهعنوان وکیل پایه یک، بهطور خلاصه و مستند پاسخ میدهم: - اصل کلی: استعلام از اطلاعات بانکی اشخاص، بهویژه ماندهحساب و گردش مالی، بهدلیل محرمانگی دادههای بانکی صرفاً در حدود قانون و توسط مراجع صلاحیتدار ممکن است. بانکها مکلفاند در چارچوب قوانین همکاری کنند و خارج از آن حق افشا ندارند. ۱) کدام مراجع حق استعلام از بانکها را دارند؟ - مراجع قضایی: - دادگاهها و دادسراها (قضات تحقیق/بازپرس/دادستان) در پروندههای کیفری و حقوقی مستندات: مواد ۱۴۸، ۱۵۰ و ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ (اختیارات تحقیق و دسترسی به ادله و استعلام از مراجع)، ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ (شناسایی اموال محکومعلیه)، مواد ۱۹ و ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ و مواد ۵۶ به بعد آییننامه اجرا. همچنین بندهای مرتبط از قانون جرایم رایانهای و قانون مبارزه با پولشویی. - واحد اجرای احکام (حقوقی و کیفری) برای شناسایی و توقیف اموال و وجوه مستندات: قانون اجرای احکام مدنی و آییننامه آن؛ مواد ۲، ۳، ۲۳، ۴۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و دستورالعمله
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری