پاسخ کوتاه و کاربردی - استعلام قضایی چیست؟ استعلام قضایی در پروندههای کیفری یا حقوقی، مکاتبه رسمی مرجع قضایی (دادسرا، دادگاه یا اجرای احکام) با بانک مرکزی یا بانکها برای کسب اطلاعات یا اعمال اقداماتی مثل مسدودی/رفع انسداد است. مبنای آن دستور قضایی است نه صرفاً درخواست اداری. - مبنای قانونی مسدودی حساب: اصل بر مصونیت اموال اشخاص است، اما در موارد پیشبینیشده قانون، بهمنظور حفظ حقوق بزهدیده، اجرای حکم یا جلوگیری از امحای ادله، حسابها قابل انسداد است: 1) در امور کیفری: - ماده 148 و 154 قانون آیین دادرسی کیفری: قرارهای تأمین و اقدامات حفاظتی برای حفظ ادله و جلوگیری از فرار و تبانی. - ماده 115 و 117 همان قانون: بازپرس میتواند برای حفظ حقوق شاکی و تضمین ضرر و زیان، قرار تأمین خواسته یا منع نقل و انتقال مالی صادر کند. - ماده 169 و 170: دسترسی به اطلاعات حسابها با اجازه مقام قضایی، و دستور به مسدودی در چارچوب حفظ حقوق عمومی/خصوصی. - قانون مبارزه با پولشویی (مواد 7 و 10) و آییننامههای اجرایی آن: امکان توقیف/انسداد موقت وجوه ناشی از جرم با دستور مرجع قضایی و از مسیر واحد اطلاعات مالی. 2) در امور حقوقی (
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری