پاسخ کوتاه و کاربردی – چه مدارکی را فوراً جمعآوری و ارائه کنید؟ اگر قربانی کلاهبرداری مالی شدهاید و قصد مسدود کردن حساب/پیگیری وجوه را دارید، هرچه سریعتر مدارک زیر را آماده و به مرجع رسیدگی (دادسرا/پلیس فتا/بانک) ارائه کنید. این مدارک هم برای دستور مسدودسازی (طبق مقررات مبارزه با پولشویی و دستور قضایی) و هم برای تعقیب کیفری (کلاهبرداری، انتقال مال غیر، استفاده از دادههای مجرمانه) ضروری است. 1) مشخصات هویتی و ارتباطی شما - تصویر کارت ملی و شناسنامه - نشانی، تلفن، ایمیل - در صورت نمایندگی: وکالتنامه رسمی یا معرفینامه شرکت + روزنامه رسمی 2) مستندات تراکنش مالی - رسیدهای واریز/انتقال (کدرهگیری شاپرک/پایا/ساتنا، تاریخ و ساعت، مبلغ) - شماره حساب/شماره شبا/شماره کارت ذینفع، نام بانک مقصد - صورتحساب بانکی (bank statement) حداقل از ۷۲ ساعت پیش و پس از تراکنش - اسکرینشات اینترنتبانک/موبایلبانک با نمایش کدرهگیری 3) مستندات ارتباطی و ادله الکترونیکی - چتها، پیامکها، ایمیلها، آگهیها، لینک صفحات،
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری