پاسخ کوتاه و کاربردی (با استناد به قوانین ایران) سوال: دستور انسداد حساب چگونه صادر و اجرا میشود؟ 1) مبنای قانونی انسداد حساب - ماده ۲۱۵ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: توقیف و بازداشت اموال ناشی از جرم برای حفظ حقوق بزهدیده، با دستور مقام قضایی. - ماده ۱۱۷ و ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: قرار تأمین و دستورهای قضایی برای جلوگیری از امحا، انتقال یا اختفای ادله و اموال. - قانون مبارزه با پولشویی (ماده ۷ و ۵ اصلاحی): امکان مسدودسازی و تعلیق تراکنشها توسط مرجع قضایی و شورای عالی مبارزه با پولشویی/واحد اطلاعات مالی (FIU) در موارد ظن به جرم منشأ و پولشویی. - دستورالعملهای بانک مرکزی و بخشنامههای شاپرک: اجرای فوری دستورهای قضایی و استعلامات ثنا/ثناپلاس برای انسداد وجوه. 2) روند عملی از شکایت تا انسداد - ثبت شکایت: شاکی با مدارک (رسید انتقال وجه، پیامها، شماره کارت/شبا مقصد، پرینت تراکنش، اسکرینشات درگاه/لینک فیشینگ) در دادسرای محل وقوع جرم یا پلیس فتا شکایت میکند. - ارجاع به بازپرس/دادستان: با احراز ظن قوی به کلاهبرداری/فیشینگ/برداشت غیرمجاز، مقام قضایی دستور «انسداد موقت حساب/کارت/شبا و
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری