خلاصه پاسخ: فعالیت «هرمی/گلدکوئیستی» در ایران جرم است و بسته به شیوه عمل، تحت عناوینی چون کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، فعالیت هرمی (بهموجب قوانین خاص)، تشویق به خروج ارز، اخلال در نظام اقتصادی و حتی پولشویی قابل تعقیب است. مهمترین مستندات: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (۱۳۶۷)، قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵)، قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶ و اصلاحات)، قانون جرایم رایانهای (۱۳۸۸)، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۱۳۹۲ و اصلاحات)، و مصوبات و آرای وحدترویه مرتبط. همچنین «آییننامه اجرایی تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی» و بخشنامههای بانک مرکزی و پلیس فتا در منع «بازاریابی شبکهای غیرمجاز/هرمی» نقش تکمیلی دارد. تفکیک عناوین مجرمانه (با ارجاع قانونی): - کلاهبرداری: اگر با حیله و تقلب، وعده سودهای موهوم، نمایش مجوز صوری یا نسبت دادن عناوین مجعول، اموال مردم تحصیل شود. مستند: ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری. - تحصیل مال از طریق نامشروع/اکتساب مال غیرقانونی: وقتی سود و وجوه از محل جذب اعضای جدید و بدون فعالیت اقتصادی واقعی تحصیل میشود. مستند: ماده ۲ همان قان
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری