راهنمای عملی شکایت از شرکتهای هرمی در ایران – پس از ثبت شکایت چه مراحلی طی میشود؟ 1) مرجع صالح برای شکایت - کیفری: شرکتهای هرمی طبق ماده ۴۹ قانون «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» (اصلاحی ۱۳۹۲ و الحاقات بعدی) و تبصرههای مرتبط، از مصادیق «بزه فعالیت در شرکتهای هرمی/شبکهای غیرمجاز» تلقی میشود. همچنین رویه قضایی آن را ذیل عناوین کلاهبرداری (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) یا تحصیل مال نامشروع (ماده ۲ همان قانون) نیز بررسی میکند. مرجع رسیدگی اولیه دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم یا محل اقامت مشتکیعنه است. - حقوقی/مدنی: برای استرداد وجوه و خسارات، میتوان دادخواست حقوقی علیه گردانندگان یا بالاسریها در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده یا محل وقوع تعهد مطرح کرد (مواد ۱۰ و ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی). 2) ثبت شکایت و مدارک لازم - شکواییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با پیوست: - رسید واریزها، قرارداد یا فرم عضویت، سوابق پیامها/ایمیلها، اسکرینشات پنل کاربری، تبلیغات و وعدههای سود، لیست معرفها و ساختار شبکه، مشخصات حساب بانکی مقصد. - اطلاعات هویتی مشتکیعنه (در صورت امکان) و نشانی یا لینکهای فعالیت. - خواسته کیفری: تعقیب و مجازات متهمان، توقیف و رد ام
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری