چگونه می‌توان وجوه از دست‌رفته را بازپس گرفت؟

راهنمای عملی شکایت از شرکت‌های هرمی در ایران و نحوه بازپس‌گیری وجوه 1) ماهیت حقوقی و کیفری فعالیت هرمی - طبق ماده 1 قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و به طور خاص ماده 2 قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند» سابق یا مواد مرتبط در قوانین خاص مرتبط با شرکت‌های هرمی و نیز رویه قضایی، فعالیت شبکه‌ای هرمی (Ponzi/ Pyramid) تحت عناوین کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و مشارکت در اداره شبکه غیرقانونی قابل تعقیب است. - قانون «مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» و مواد مربوط به کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) نیز مبنای کیفری شاکیان است. در رویه، دادگاه‌ها رفتار هرمی را مصداق کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع تشخیص داده‌اند. - مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و بخشنامه‌های بانک مرکزی و پلیس فتا نیز مبنای شناسایی و مسدودسازی تراکنش‌های مرتبط قرار می‌گیرند. 2) مسیرهای اقدام الف) اقدام کیفری - مرجع: دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع بزه یا محل استقرار شرکت/نمایندگی یا محل پرداخت وجوه. در صورت فعالیت گسترده آنلاین، دادسرای جرایم رایانه‌ای نیز صالح است. - عنوان اتهامی پیشنهادی: کلاهبرداری (قانون تشدید)، تحصیل مال نامشروع، مشارکت در اداره شبکه هرمی (حسب مورد)، تبلیغ و جذب غیرمجاز، پولشویی (در صورت احراز ارکان). - مستند قانونی: ماده 1 قانون تشدید (کلاهبرداری)، مواد تحصیل مال نامشروع در رویه و فقه کیفری، مواد 2 و 3 قانون مبارزه با پولشویی، و آرای وحدت رویه/رویه قضایی در خصوص ماهیت هرمی. همچنین مواد قانون تجارت الکترونیکی در صورت فریب مصرف‌کننده. - خواسته کیفری: تعقیب، توقیف حساب‌ها و اموال