چگونه هویت و ارتباطات متهمان را مستند کنیم؟

در مقام وکیل، برای موفقیت در تعقیب کیفری شرکت‌های هرمی و اثبات انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص، باید جمع‌آوری ادله به‌صورت منظم، قانونی و قابل استناد انجام شود. چارچوب کلی: عمل شرکت‌های هرمی (پانزی/نتورکینگ غیرمجاز) طبق ماده ۱ قانون «ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی» مصوب ۱۳۸۴ و نیز مقررات مرتبط با کلاهبرداری (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) و بعضاً جرایم رایانه‌ای (قانون جرایم رایانه‌ای ۱۳۸۸) قابل تعقیب است. در ادامه یک نقشه عملی برای مستندسازی هویت و ارتباطات متهمان: 1) مستندسازی ارتباطات اولیه و دعوت به طرح - اسکرین‌شات و خروجی چت: مکاتبات تلگرام، واتس‌اپ، اینستاگرام، پیامک، ایمیل، و دعوت‌نامه‌ها را با نمایش تاریخ/ساعت، نام کاربری، شماره تلفن و لینک پروفایل ذخیره کنید. ترجیحاً از قابلیت “Export chat” یا “Takeout” استفاده کنید تا فراداده‌ها حفظ شود. - ضبط تماس و پیام صوتی: در صورت دریافت پیام صوتی یا تماس‌های تبلیغی، فایل‌ها را نگه دارید. ضبط مکالمه تلفنی در ایران مادامی‌که یکی از طرفین ضبط‌کننده باشد، به‌طور کلی قابل استناد است، اما برای پذیرش قضایی بهتر است ضبط محدود به مکالمات مرتبط با موضوع و بدون تحریک به جرم باشد. - مستندات فیزیکی: بروشور، قراردادهای موسوم به «پلن»، فرم‌های عضویت، کارت ویزیت، رسیدهای دستی جلسات معرفی. 2) مستندسازی تبادلات مالی و سرمایه‌گذاری - اسناد بانکی: پرینت گردش حساب، رسیدهای واریز/کارت‌به‌کارت، شماره شبا/کارت ذی‌نفعان، شناسه تراکنش. از بانک درخواست گواهی مهر و امضا شده بگیرید. - کیف پول و رمزارز: هش تراکنش، آدرس کیف پول، زمان و مقدار انتقال در اکسپلورر رسمی بلاک‌چین. از صرافی داخل