راهنمای عملی شکایت از شرکتهای هرمی در ایران — مدارک لازم خلاصه قانونی: - فعالیت شرکتهای هرمی در ایران جرم است. مستند اصلی: ماده ۱ قانون «مبارزه با شرکتهای هرمی» مصوب ۱۳۸۸ (الحاق به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی) و مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری. همچنین دستورالعملها و بخشنامههای پلیس فتا و بانک مرکزی درباره تبلیغات و جابهجایی وجوه مرتبط. - رفتارهای مجرمانه شامل: عضوگیری سلسلهمراتبی با اخذ مبالغ از عضو جدید به نفع بالادست، وعده سود غیرمتعارف بدون فعالیت واقعی، پرداخت پورسانت از محل ورود اعضای جدید، فروش صوری یا بیاعتبار کالا/خدمات بهانهای (Front) برای جذب عضو. مدارک و مستندات لازم برای طرح شکایت: 1) هویت و اطلاعات طرفین - کارت ملی و شناسنامه شاکی. - مشخصات و نشانی اشخاص معرفیکننده، سرشاخهها یا نمایندگان شرکت (نام، شماره تماس، ID شبکه اجتماعی، ایمیل، آدرس دفتر یا محل جلسات). - در صورت امکان شناسههای بانکی/پرداختی مرتبط (شماره کارت، شبا، ترمینال پذیرندگی). 2) ادله مالی و تراکنشها - رسید واریزها: پرینت حساب بانکی، رسیدهای کارتبهکارت، حواله، درگاه پرداخت، رسید دیجیتال. - قراردادها، فاکتورها یا «پکیجهای عضویت» (اگرچه معمولاً صوری است) و هر سندی که مبالغ پرداختی و وعده سود/پورسانت را نشان دهد. - مستندا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری