راهنمای عملی شکایت از شرکتهای هرمی در ایران — مرجع صالح برای ثبت شکایت خلاصه پاسخ: - مرجع کیفری: دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم (عادتاً محل فعالیت شرکت/دفتر، محل جذب و انعقاد قرارداد، یا محل پرداخت/دریافت وجوه). - ضابطین: پلیس فتا و پلیس آگاهی (اقتصادی) برای جمعآوری ادله. - مرجع ویژه فضای مجازی: در صورت فعالیت آنلاین، دادسرای ویژه جرائم رایانهای همان حوزه قضایی. - مرجع سازمانی تکمیلی: گزارش همزمان به سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بانک مرکزی (در صورت شبهه عملیات پولی بدون مجوز) بهعنوان گزارش تکمیلی—not مرجع تعقیب اصلی. مبانی قانونی: - ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و آرای وحدترویه در توسعه مفهوم کلاهبرداری (رویه قضایی، طرحهای هرمی را ذیل کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع قرار میدهد). - ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (در صورت گستردگی/شبک
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری