اگر به حساب بانکیتان مبلغی واریز شد و منشأ آن را نمیدانید، موضوع را جدی بگیرید. در حقوق ایران، نگهداری یا تصرف در وجوه ناشی از جرم میتواند شما را با اتهاماتی مثل تحصیل مال نامشروع یا پولشویی مواجه کند، حتی اگر مرتکب اصلی نباشید. راهکار عملی و حقوقی به شرح زیر است: 1) فعلاً از وجه استفاده نکنید - از برداشت، انتقال، خرجکردن یا جابهجایی مبلغ خودداری کنید. استفاده از این پول میتواند ظن به مشارکت یا انتفاع از جرم ایجاد کند. 2) فوراً با بانک تماس بگیرید و موضوع را ثبت کنید - به شعبه خود اطلاع دهید و درخواست «ثبت شرح تراکنش مشکوک» و ارائه گزارش داخلی کنید. - از بانک بخواهید مشخصات تراکنش (کد رهگیری، زمان، نام/شماره واریزکننده در حد مجاز) را در اختیار شما بگذارد. معمولاً بانک اطلاعات هویتی کامل را به شما نمیدهد، اما برای پیگیری قضایی قابل استفاده است. - اگر بانک درخواست کرد،
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری