خلاصه پاسخ: - صرفِ «بیاطلاعی واقعی و قابل اثبات» از منشأ مجرمانه وجوه، شما را از مسئولیت کیفری عمده (مثل مشارکت در سرقت یا پولشویی عمد) رها میکند، اما بهطور مطلق مصونیت ایجاد نمیکند. - از لحظهای که «علامتهای هشداردهنده» را میبینید (مظنون میشوید یا باید میشدید)، ادامه نگهداری/انتقال وجه میتواند شما را در معرض مسئولیتهای کیفری (بهویژه پولشویی غیرمباشر یا تقصیری) و مدنی (استرداد به مالباخته) قرار دهد. - اقدام سریع: مسدود کردن دسترسی، اعلام به بانک و مرجع قضایی/پلیس فتا، حفظ ادله و عدم خرج وجه، معمولاً بهترین خط دفاعی است. مبنای قانونی (به اختصار): - قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): عنصر روانی جرم؛ برای مسئولیت کیفری، علم و اراده نسبت به رفتار مجرمانه لازم است (مواد ۱۴۰، ۱۴۳، ۱۴۵ و ۱۴۶ در خصوص عمد و تقصیر و مسئولیت اشخاص). - قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی ۱۳۹۷): جرم پولشویی نیازمند علم یا حداقل آگاهی به منشأ نامشروع عواید است؛ هرگونه تحصیل، تملک، نگهداری، تبدیل، انتقال یا ک
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری