پاسخ کوتاه: بله، اگر بیاحتیاطی کنید یا آگاهانه کمک به جابهجایی “مال ناشی از جرم” کنید، میتوانید با اتهاماتی مانند تحصیل مال نامشروع، مشارکت/معاونت در کلاهبرداری، یا پولشویی مواجه شوید. اما اگر سریع، مستند و مطابق قانون عمل کنید، معمولاً مسئولیتی متوجه شما نخواهد بود و امکان رفع انسداد حساب و خروج از تعقیب وجود دارد. راهنمای عملی گامبهگام 1) بلافاصله تراکنش را بررسی و حساب را «دستنخورده» بگذارید - به محض مشاهده واریز مشکوک (بهویژه از فرد ناشناس، مبالغ غیرمتعارف یا توضیح واریزی مبهم)، از برداشت، انتقال، خرج کردن یا بازگرداندن مستقیم پول به واریزکننده خودداری کنید. - هرگونه تماس یا پیام از سوی شخصی که درخواست بازگشت وجه دارد را بدون احراز هویت و اخذ دستور رسمی نپذیرید. بازگرداندن خودسرانه ممکن است شما را در معرض ادعای مشارکت قرار دهد. 2) مستندسازی کامل - صورتحساب، پیامکها/چتها، ضبط تماسها (در صورت امکان قانونی)، زمان دریافت پول، هرگونه توضیح پرداخت و مشخصات واریزکننده را ذخیره کنید. - هر اقدامی که انجام میدهید (تماس با بانک، مراجعه کلانتری/دادسرا) را با تاریخ/ساعت ثبت کنید. 3) فوراً به بانک اطلاع د
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری