خلاصه پاسخ: - اگر مطمئنید وجه منشأ مجرمانه دارد (مثلاً از طریق پلیس یا بانک به شما اعلام شده)، حق تصرف ندارید و باید فوراً موضوع را به بانک و مرجع قضایی اطلاع دهید و مطابق دستور مرجع صالح اقدام کنید. بازگرداندن مستقیم به واریزکننده بدون هماهنگی میتواند برای شما تبعات کیفری/حقوقی داشته باشد. - اگر صرفاً «مشکوک»ید (نه مطمئن)، برداشت و خرجکردن پول اکیداً ممنوع؛ فوراً به بانک اطلاع دهید تا حساب مطابق مقررات مسدود یا بررسی شود. بانک موظف به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی است. - در هر حالت، مستندسازی و اقدام از مسیر رسمی (بانک/شکایت/دستور مقام قضایی) کلید اجتناب از مسئولیت است. چارچوب حقوقی مرتبط (به اختصار): - قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): ماده 267 به بعد (خیانت در امانت و تصرف غیرقانونی در مال غیر), ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصادیق خاص). - قانون مبارزه با پولشویی و آییننامههای اجرایی آن: تکلیف به گزارش معاملات و عملیات مشکوک؛ ممنوعیت تسهیل
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری