تحریمها و الزامات تطبیق با مقررات بینالمللی: چارچوب حقوقی و الزامات عملی ۱) منابع و سلسلهمراتب حقوقی تحریمها - تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد: بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، برای دولتها لازمالاتباع است و معمولاً از طریق قطعنامههایی مانند رژیم فهرست 1267/1989 (مقابله با القاعده و داعش)، 1373 (2001) در خصوص تأمین مالی تروریسم، 1718 (2006) کره شمالی، و 2231 (2015) مرتبط با ایران اعمال میشود. دولتها مکلف به اجرای داخلی این تحریمها از طریق قوانین و آییننامههای ملی هستند. - تحریمهای اتحادیه اروپا: عمدتاً از طریق تصمیمات سیاست خارجی و امنیتی مشترک (CFSP) و مقررات شورا قابل اعمال مستقیم در کشورهای عضو است؛ برای نمونه مقرره (EU) No 833/2014 و (EU) No 269/2014 درباره روسیه؛ مقرره (EU) 2020/1998 رژیم تحریمهای جهانی حقوق بشر؛ مقرره (EC) No 2271/96 موسوم به «Blocking Statute» که تبعیت از برخی تحریمهای فراسرزمینی کشورهای ثالث را منع میکند. - تحریمهای ایالات متحده: عمدتاً توسط دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری (OFAC) ذیل 31 C.F.R. Parts 500–599 (از جمله برنامههای ایران، روسیه، سوریه، تروریسم و …)، مقررات عمومی رویههای OFAC در 31 C.F.R. Part 501، و به موازات آن مقررات کنترل صادرات وزارت بازرگانی (EAR: 15 C.F.R. Parts 730–774) و مقررات ترافیک بینالمللی اسلحه وزارت خارجه (ITAR: 22 C.F.R. Parts 120–130) اجرا میشود. دستورهای اجرایی مانند EO 13224 (مبارزه با تروریسم)، EO 13599 و EO 13846 (ایران)، EO 14024 (روسیه) شالوده بخش مهمی از فهرستگذاریها را تشکیل میدهند. قاعده «۵۰ درصد» OFAC درباره مالکیت تجمیعی اشخاص مسدودشده اهمیت ویژهای دارد. - نظامهای ملی دیگر: بریتانیا پس از برگزیت تحت Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 و مقررات موضوعی مانند The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 عمل میکند؛ سوئیس تحت Embargo Act و دستورات SECO؛ و بسیاری کشورها رژیمهای مستقل دارند که باید به موازات هم رعایت شوند. - رژیمهای مکمل بینالمللی: توصیههای ۴۰گانه FATF (2012 بهروزرسانیشده) برای AML/CFT، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل (UNCAC 2003)، کنوانسیون پالرمو (2000) و کنوانسیون OECD علیه رشوهخواری (1997) چارچوبهای پایهای حاکمیت شرکتی و کنترلهای مالی را تعیین میکنند. ۲) دامنه شمول، آثار فراسرزمینی و تعارض قوانین - آثار فرامرزی: برخی تحریمها بهویژه در ایالات متحده ماهیت فراسرزمینی دارند (بهعنوان نمونه تحریمهای ثانویه در قوانین ISA/CISADA/IFCA/CAATSA و دستو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری