بهعنوان وکیل، برای پیشگیری از ریسک طرح اتهام «صدور چک به قصد فرار از دین» (موضوع ماده ۲۱ قانون صدور چک و قواعد عام تقلب نسبت به قانون و فرار از دین در حقوق مدنی و تجارت)، توصیه میکنم اقدامات زیر را مدنظر قرار دهید: 1) تفکیک شفاف منشأ بدهی و معامله - صدور چک را در قالب یک رابطه حقوقی واقعی، معین و مستند انجام دهید (بیع، اجاره، قرض، خدمات). - حتماً قرارداد مکتوب، فاکتور رسمی، رسید تحویل کالا/خدمات، صورتجلسه تسویه و هر سند مؤید منشأ تعهد را نگهدارید. - از صدور چک صوری، بدون معامله واقعی یا برای پوشش دارایی و انتقال صوری پرهیز کنید؛ این موارد قرائن قصد فرار از دین محسوب میشوند. 2) مدیریت صحیح زمان و ترتیب معاملات - از انتقال اموال به اقربا یا اشخاص وابسته بلافاصله قبل از صدور چک یا در زمان بروز دعاوی مالی پرهیز کنید؛ همزمانی انتقال اموال با شکلگیری دین، قرینه سوءنیت است. - تراکنشهای کلان را با فاصله زمانی و مستندات مالیاتی/بانکی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری